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Sobre las distintas modalidades del blanqueo de dinero Eduardo de Urbano de Castrillo por

Urbano Castrillo, Eduardo de

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: . La Ley Madrid : 2004 tomo 5, D-212, p.1247-1255. - Loc. S.54

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

El delito de blanqueo de capitales : cuestiones de política criminal y tipicidad Silvina Bacigalupo Saggese por

Bacigalupo, Silvina

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: La reforma de la justicia preventiva : seminario organizado por el Consejo General del Notariado en la UIMP, [Santander, 2001] Madrid : Civitas , 2004 p. 285-308 - Loc. 45.834

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

El control de legalidad notarial y el blanqueo de capitales Julián Peinado Ruano por

Peinado Ruano, Julián

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: La reforma de la justicia preventiva : seminario organizado por el Consejo General del Notariado en la UIMP, [2001. Santander] Madrid : Civitas , 2004 p. 267-283 - Loc. 45.834

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Delincuencia económica, blanqueo de capitales e inteligencia financiera Isaac Martín Barbero por

Martín Barbero, Isaac

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Información comercial española. Boletín económico Madrid : 2004 n. 2808, jun., p. 25-34. - Loc. S.200

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El blanqueo de capitales y las profesiones jurídicas Juan Álvarez-Sala Walther por

Álvarez-Sala Walther, Juan

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Luis Díez-Picazo Madrid : Civitas , 2003 v.4 ; p. 5805-5835 - Loc. 45.146/4

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Les cinq guerres de la mondialisation Moises Naim por

Naím, Moisés, 1952-

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Francés En: En: Futuribles Paris : 2003 nº 289, sept., p. 23-37. - Loc. S.164

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Sistema de información y de cooperación en Suiza y en el seno de la Unión Europea en la lucha contra el blanqueo de dinero Marc Bruchez y Pilar Brindle por

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: La Ley Madrid : 2003 tomo 4, D-175, p. 1586-1596. - Loc. S.54

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Blanqueo de bienes de origen ilegal : aspectos penales y criminológicos Francisco Alonso Pérez por

Alonso Pérez, Francisco

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: La Ley Madrid : 2003 tomo 3, D-139, p. 1644-1649. - Loc. S.54

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La nueva Ley 17/2003, de 29 de mayo del fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas y la destrucción de droga decomisada en el proyecto del Código penal Vicente Magro Servet por

Magro Servet, Vicente

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Actualidad penal Madrid : 2003 n. 29, jul., p. 743-761. - Loc. S.59

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Las normas contra el blanqueo de capitales en el sector financiero internacional : aplicación a otros sectores económicos Juan Miguel del Cid Gómez por

Cid Gómez, Juan Miguel del

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Información comercial española. Boletín económico Madrid : 2003 n. 2.752, dic.(2002)-en.(2003), p. 15-22. - Loc. S.200

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Industrie boursière et blanchiment d'argent Michaël Dantinne por

Dantinne, Michaël

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Francés En: En: Studia diplomatica Bruxelles : 2002 v. LV, nº 5-6, p. 103-111. - Loc. S.367

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Marchés et sécurité internationale : enjeux économiques entre réglementation du système financier et politique étrangère Marcus von Essen por

Von Essen, Marcus

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Francés En: En: Studia diplomatica Bruxelles : 2002 v. LV, nº 5-6, p. 87-102. - Loc. S.367

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Las directivas europeas contra el blanqueo de capitales : impacto sobre el secreto profesional del abogado Ramón Mullerat por

Mullerat, Ramón

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: La Ley Madrid : 2002 t. 6, D-236, p. 1741-1745. - Loc. S.54

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Cross-national drug policy special editors: Robert MacCoun, Peter Reuter por

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Inglés En: En: The annals of the American Academy of Political and Social Science Thousand Oaks : 2002 vol. 582, July, p. 7-194. - Loc. S.345

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

La normativa comunitaria sobre el blanqueo de capitales Amparo Lozano Maneiro por

Lozano Maneiro, Amparo

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Unión Europea Aranzadi Pamplona : 2002 año XXIX, n. 7, jul., p. 5-12. - Loc. S.165

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Le protocole (anti-blanchement) à la convention du 29 mai 2000 d'entraide judiciaire en matière pénale de l'Union Européenne Emmanuel Barbe por

Barbe, Emmanuel

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Francés En: En: Recueil Dalloz Paris : 2002 178 année, nº 24, juin, p. 1922-1925. - Loc. S.334

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Le blanchiment de l'argent, nouveaux enjeux internationaux Philippe Broyer por

Broyer, Philippe

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Francés En: En: Problèmes économiques Paris : 2002 nº 2.766, juin, p. 28-32. - Loc. S.428

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo : (documentación preparada para la tramitación de los proyectos de Ley: (BOCG, Congreso de los Diputados, serie a, núm. 72-1 y 73-1, de 25 de marzo de 2002) Congreso de los Diputados, Secretaría General por

España Congreso de los Diputados. Secretaría General

Series Documentación ; 162

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español

Detalles de publicación: [Madrid] : Congreso de los Diputados, [2002]

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 43489.

La Unión Europea y la reducción de la oferta ilícita de drogas Andreu Olesti Rayo por

Olesti Rayo, Andreu

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Revista de derecho comunitario europeo Madrid : 2002 año 6, n. 11, en.-abr., p. 113-152. - Loc. S.6

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Risque de fuite de l'argent noir vers le dollar? Liesbeth van de Craen por

Craen, Liesbeth van de

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Francés En: En: Problèmes économiques Paris : 2001 nº 2.741, déc., p. 8-9. - Loc. S.428

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Secret bancaire évasion fiscale et blanchiment de l'argent en Europe Alain Buzelay por

Buzelay, Alain

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Francés En: En: Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne Paris : 2001 nº 453, déc., p. 664-668. - Loc. S.304

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

La lutte contre les abus financiers internationaux

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Francés En: En: Les notes bleues de Bercy Paris : 2001 nº 216, oct., p. 1-8. - Loc. S.326

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Protocol drawn up on the basis of article 43(1) of the convention on the establishment of a European Police Office (Europol convention) amending article 2 and the annex to that convention : Brussels, 30 november 2000 Foreign and Commonwealth Office por

Gran Bretaña Foreign and Commonwealth Office

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Inglés En: En: Cm London : 2001 no. 5228. no. 4837 (2000). - Loc. REF.66

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

L'Union Européenne face au blanchiment du produit du crime Emmanuel Barbe por

Barbe, Emmanuel

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Francés En: En: Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne Paris : 2001 nº 446, mars, p. 161-163. - Loc. S.304

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Proceeds of crime bill : publication of draft clauses Home Office por

Gran Bretaña Home Office

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Inglés En: En: Cm London : 2001 no. 5066, March, p. 1-336. - Loc. REF.66

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Prevención y represión del blanqueo de capitales director Javier Zaragoza Aguado por

Series Estudios de derecho judicial ; 28

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español

Detalles de publicación: Madrid : Consejo General del Poder Judicial, 2000

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 42557.

Review of financial regulation in the Caribbean overseas territories and Bermuda Foreign and Commonwealth Office por

Gran Bretaña Foreign and Commonwealth Office

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Inglés En: En: Cm London : 2000 no. 4855-I-II-III-IV-V-VI. - Loc. REF.66

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Sommet des chefs d'État et de gouvernement du G7 : declaration finale (Okinawa, 21 juillet 2000)

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Francés En: En: Documents d'actualité internationale Paris : 2000 n. 17, sept., p. 695-698. - Loc. S.322

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

El delito de blanqueo de capitales Carlos Araguez Sánchez por

Araguez Sánchez, Carlos

Series Monografías jurídicas

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español

Detalles de publicación: Madrid : Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2000

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 40371.

Relations with the Russian Federation : third report from the Foreign Affairs Committee, session 1999-2000 Foreign and Commonwealth Office por

Gran Bretaña Foreign and Commonwealth Office

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Inglés En: En: Cm London : 2000 no. 4715, May, p. 1-13. - Loc. REF.66

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Définition, mesures, déterminants et conséquences

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Francés En: En: Problèmes économiques Paris : 2000 nº 2648, janv., p. 12-18. - Loc. S.428

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Tracfin : le service français de lutte contre le blanchiment

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Francés En: En: Problèmes économiques Paris : 1999 nº 2628, août, p. 11-15. - Loc. S.428

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

El blanqueo de capitales en el derecho suizo Felipe Renart García por

Renart García, Felipe

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Poder judicial Madrid : 1998 n. 50, 2 trimestre, p. 119-165. - Loc. S.73

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Review of financial regulation in the crown dependencies. Bailiwick of Jersey. Bailiwick of Guernsey. Isle of Man Home Office por

Gran Bretaña Home Office

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Inglés En: En: Cm London : 1998 no. 4109-I-II-III-IV. - Loc. REF.66

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Situación actual y perspectivas de futuro en torno a la lucha contra el blanqueo de capitales en la Unión Europea Carmen A. Chaves Galán por

Chaves Galán, Carmen Ana

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Noticias de la Unión Europea Valencia : 1998 n. 165, oct., p. 21-44. - Loc. S.135

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

La lucha contra el blanqueo de capitales en España Carmen Ana Chaves Galán por

Chaves Galán, Carmen Ana

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Noticias de la Unión Europea Valencia : 1998 año XIV, n. 163/164, ag.-sept., p. 87-118. - Loc. S.135

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

La Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales Carmen A. Chaves Galán por

Chaves Galán, Carmen Ana

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Noticias de la Unión Europea Valencia : 1998 n.162, jul., p. 17-42. -. Loc. S.135

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Small can be smart-and smooth. The Cayman Islands' relations abroad and effects at home John E. Kersell por

Kersell, John E

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Inglés En: En: Public administration and development Chichester : 1998 vol. 18, no. 2, May, p. 141-149. - Loc. S.77

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Dealing with drugs Pino Arlacchi por

Arlacchi, Pino

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Inglés En: En: The world today London : 1998 vol. 54, no. 6, June, p. 154-158. - Loc. S.88

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

El espacio financiero europeo como marco del problema del blanqueo de capitales Carmen A. Chaves Galán por

Chaves Galán, Carmen Ana

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Noticias de la Unión Europea Valencia : 1998 n. 160, mayo, p. 21-34. - Loc. S.135

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Le marche mondial des drogues : l'économie de la drogue: politiques publiques Alain Labrousse por

Labrousse, Alain

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Francés En: En: Problèmes économiques Paris : 1998 n. 2.552, janv., p. 1-5. - Loc. S.428

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Negocios socialmente adecuados y delito de blanqueo de capitales Isidoro Blanco Cordero por

Blanco Cordero, Isidoro

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Anuario de derecho penal y ciencias penales Madrid : 1997 Tomo L, en.-dic., p. 263-291. - Loc. S.190

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

La prevención del blanqueo de capitales Daniel Álvarez Pastor, Fernando Eguidazu Palacios por

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español

Detalles de publicación: Pamplona : Aranzadi, 1997

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 38191.

Shady business corruption in the Brazilian army before 1954 Shawn C. Smallman por

Smallman, Shawn C

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Inglés En: En: Latin American research review Albuquerque : 1997 vol. 32, no. 3, p. 39-62. - Loc. S.362

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Tráfico de drogas y blanqueo de dinero, ¿una política criminal europea? Sabrina Martinot por

Martinot, Sabrina

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Actualidad penal Madrid : 1997 n. 42, nov., p. 941-977. - Loc. S.59

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El delito de blanqueo de capitales Isidoro Blanco Cordero por

Blanco Cordero, Isidoro

Series Monografías Aranzadi. Penal ; 60

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español

Detalles de publicación: Pamplona : Aranzadi, 1997

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 36551.

Le blanchiment de capitaux

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Francés En: En: Problèmes économiques Paris : 1997 n. 2.524, juin, p. 1-8. - Loc. S.428

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Costituzione economica, trasformazioni in atto del modello economico e tendenze evolutive del sistema prevenzionistico patrimoniale Roberto Garofoli por

Garofoli, Roberto

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Italiano En: En: Giurisprudenza costituzionale Milano : 1996 anno XLI, n. 6, nov.-dic., p. 3889-3919. - Loc. REF.52

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Associazione di tipo mafioso Marco Trabucco por

Trabucco, Marco

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Italiano En: En: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza Firenze : 1996 anno LXX, n. 18, sett., p. 1696-1722. - Loc. S.39

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

I nuovi barbari David Monti por

Monti, David

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Italiano En: En: Micromega Roma : 1996 n. 5, nov.-dic., p. 61-67. - Loc. S.246

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