Las normas contra el blanqueo de capitales en el sector financiero internacional : aplicación a otros sectores económicos Juan Miguel del Cid Gómez
Tipo de material:
ArtículoIdioma: Español Tema(s):
En: En: Información comercial española. Boletín económico Madrid : 2003 n. 2.752, dic.(2002)-en.(2003), p. 15-22. - Loc. S.200Resumen: Blanqueo de capitales: definición y objetivos. Implicaciones económicas. Lucha internacional contra el blanqueo de capitales. Medidas en el sector financiero. Utilización de vehículos corporativos. La participación de profesionales y empresas no fi
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Blanqueo de capitales: definición y objetivos. Implicaciones económicas. Lucha internacional contra el blanqueo de capitales. Medidas en el sector financiero. Utilización de vehículos corporativos. La participación de profesionales y empresas no fi