El nuevo marco regulatorio del blanqueo de capitales (Registro nro. 200446)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01827nam a2200313 i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 200446 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | ES-MaBCM |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20230228105915.0 |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA | |
| campo de control de longitud fija | 151202t2015 sp||||| |||| 00| 0 spa d |
| 017 ## - NÚMERO DE COPYRIGHT O DE DEPÓSITO LEGAL | |
| Depósito legal | M.28224-2015 |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS(ISBN) | |
| Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) | 978-84-9790-065-9 |
| 021 ## - | |
| -- | xx |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (OCoLC)1365181536 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro transcriptor | ES-MaBCM |
| 100 1# - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL - NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Lombardero Expósito, Luis Manuel |
| 9 (RLIN) | 89293 |
| 245 13 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | El nuevo marco regulatorio del blanqueo de capitales |
| Mención de responsabilidad etc. | Luis Manuel Lombardero Expósito |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 1ª ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación distribución etc. | Hospitalet de Llobregat, Barcelona : |
| Nombre del editor distribuidor etc. | Bosch, |
| Fecha de publicación distribución etc. | 2015 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 499 p. |
| Dimensiones | 24 cm |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | "Incluye las últimas novedades en materia penal, administrativa y normativa europea (4ª directiva)"--portada |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Incluye repertorio jurisprudencial y glosario de términos |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía etc. | Bibliografía: p. [487]-499 |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario etc. | Encontramos en esta obra el actual marco normativo del blanqueo de capitales, así como sus antecedentes legislativos. Incluye, además, la normativa europea recién aprobada (la 4ª directiva, entre otras), que si bien es ya Derecho vigente, aun no está traspuesta al Derecho nacional. Para ello se ha seguido como guía la amplia jurisprudencia sobre la materia, especialmente la procedente del TS y del TC. No evita este libro tampoco el análisis de esos fenómenos que se entrecruzan tantas y tantas veces con el blanqueo, apareciendo al final como una maraña inextricable: paraísos fiscales, operativas, hawala, intercambio de información, recuperación de activos... No puede entenderse realmente el blanqueo de capitales sin conocer todas sus derivadas. |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Blanqueo de dinero |
| 9 (RLIN) | 118685 |
| 650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Evasión de capitales |
| 9 (RLIN) | 58654 |
| 650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Delito económico |
| 9 (RLIN) | 58255 |
| 650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Delito fiscal |
| 9 (RLIN) | 58257 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Universal Decimal Classification |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Decimal Classification | Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia | Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia | Sala | 02/12/2015 | Compra | 58577 | 1070692 | 02/12/2015 | 02/12/2015 | Libros |