El nuevo marco regulatorio del blanqueo de capitales
Lombardero Expósito, Luis Manuel
El nuevo marco regulatorio del blanqueo de capitales Luis Manuel Lombardero Expósito .--1ª ed. .-- Hospitalet de Llobregat, Barcelona : Bosch, 2015 .-- 499 p. 24 cm
"Incluye las últimas novedades en materia penal, administrativa y normativa europea (4ª directiva)"--portada
Incluye repertorio jurisprudencial y glosario de términos
Bibliografía: p. [487]-499
Encontramos en esta obra el actual marco normativo del blanqueo de capitales, así como sus antecedentes legislativos. Incluye, además, la normativa europea recién aprobada (la 4ª directiva, entre otras), que si bien es ya Derecho vigente, aun no está traspuesta al Derecho nacional. Para ello se ha seguido como guía la amplia jurisprudencia sobre la materia, especialmente la procedente del TS y del TC. No evita este libro tampoco el análisis de esos fenómenos que se entrecruzan tantas y tantas veces con el blanqueo, apareciendo al final como una maraña inextricable: paraísos fiscales, operativas, hawala, intercambio de información, recuperación de activos... No puede entenderse realmente el blanqueo de capitales sin conocer todas sus derivadas.
978-84-9790-065-9
Blanqueo de dinero Evasión de capitales Delito económico Delito fiscal
El nuevo marco regulatorio del blanqueo de capitales Luis Manuel Lombardero Expósito .--1ª ed. .-- Hospitalet de Llobregat, Barcelona : Bosch, 2015 .-- 499 p. 24 cm
"Incluye las últimas novedades en materia penal, administrativa y normativa europea (4ª directiva)"--portada
Incluye repertorio jurisprudencial y glosario de términos
Bibliografía: p. [487]-499
Encontramos en esta obra el actual marco normativo del blanqueo de capitales, así como sus antecedentes legislativos. Incluye, además, la normativa europea recién aprobada (la 4ª directiva, entre otras), que si bien es ya Derecho vigente, aun no está traspuesta al Derecho nacional. Para ello se ha seguido como guía la amplia jurisprudencia sobre la materia, especialmente la procedente del TS y del TC. No evita este libro tampoco el análisis de esos fenómenos que se entrecruzan tantas y tantas veces con el blanqueo, apareciendo al final como una maraña inextricable: paraísos fiscales, operativas, hawala, intercambio de información, recuperación de activos... No puede entenderse realmente el blanqueo de capitales sin conocer todas sus derivadas.
978-84-9790-065-9
Blanqueo de dinero Evasión de capitales Delito económico Delito fiscal