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| 003 | ES-MaBCM | ||
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| 008 | 241024s2024 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 035 | _a(OCoLC)1499509932 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 100 | 1 |
_aCornejo García, Conchita _9129935 |
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| 245 | 1 | 0 |
_aAcechando al titular real que se esconde tras una estructura jurídica _b: breve recorrido normativo sobre la obligatoriedad de identificar su identidad _cConchita Cornejo García |
| 650 | 7 |
_958905 _aIdentidad |
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| 650 | 7 |
_957719 _aBase de datos |
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_960526 _aTratamiento de datos |
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| 650 | 0 |
_9118685 _aBlanqueo de dinero |
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| 773 | 0 |
_dLas Rozas, Madrid _gN. 10580 (3 de octubre de 2024) - Loc. En línea _tDiario La Ley _w213918 |
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| 942 |
_2udc _cAREV |
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| 999 |
_c228733 _d228733 |
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