| 000 | 01281naa a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 225255 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241211072640.0 | ||
| 008 | 230704s2023 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 035 | _a(OCoLC)1396555882 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 100 | 1 |
_945748 _aTapia Hermida, Alberto Javier |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aUtilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo _b: deberes de diligencia debida de los bancos con respecto a sus clientes y sus transacciones : sentencia del Tribunal de Justicia 2 de marzo de 2023, asunto C-78/21 = Use of the financial system for money laundering or terrorist financing : banks' due diligence duties with respect to their customers and their transactions _cAlberto J. Tapia Hermida |
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 650 | 0 |
_9118685 _aBlanqueo de dinero |
|
| 650 | 7 |
_aFinanciación _2 _958712 |
|
| 650 | 7 |
_aTerrorismo _2 _960444 |
|
| 650 | 7 |
_957428 _aActividad bancaria |
|
| 650 | 7 |
_959907 _aProceso prejudicial |
|
| 650 | 7 |
_aSentencia _2 _960230 |
|
| 655 | 4 |
_9115337 _aJurisprudencia comentada |
|
| 773 | 0 |
_dLas Rozas, Madrid _gN. 115 (jun. 2023) - Loc. En línea _tLa Ley Unión Europea : revista de actualidad jurídica de la Unión Europea _w214426 |
|
| 942 |
_2udc _cAREV |
||
| 999 |
_c225255 _d225255 |
||