000			03328nam a2200337 i 4500
001			216188
003			ES-MaBCM
005			20230228105916.0
008			210104t2020 sp ||||| |||| 00| 0 spa d
017			_aV.1333-2020
020			_a978-84-1355-213-2
035			_a(OCoLC)1272879962
040			_cES-MaBCM
111			_9113994 _aCongreso Internacional sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero _n(7º. _d2019. _cSantiago de Compostela)
245	0	0	_aVII Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero _b: ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2018, economía, sociedad y cultura digitales, celebrado en el salón de actos de la EGAP, Santiago de Compostela, en julio de 2019 _cCoordinadores, Miguel Abel Souto, José Manuel Lorenzo Salgado, Nielson Sánchez Stewart
250			_a1ª ed.
260			_aValencia : _bTirant lo Blanch, _c2020
300			_a557 p. _b : gráf. _c ; 24 cm
490	0		_aHomenajes&Congresos
504			_aIncluye referencias bibliográficas.
520			_aEn desarrollo del proyecto DER2018-093931-B-100 (AEI/FEDER, UE), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Economía, Innovación y Universidades), programa operativo FEDER 2014-2020 "Una manera de hacer Europa", el área de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela, con la colaboración de la EGAP, la Dirección General de Justicia de la Xunta de Galicia y la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, organizó el VII Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, celebrado en Santiago en julio de 2019, que como en sus seis ediciones anteriores congregó a los especialistas más reconocidos en la investigación de este fenómeno. En el simposio se analizaron importantes novedades introducidas por las reformas de 2018: el blanqueo, la responsabilidad criminal de las personas jurídicas y la titularidad real según la Directiva 843/2018 y el Real Decreto-Ley 11/2018, el compliance penal corporativo, los tipos agravados del blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y por pertenencia a una organización junto con las nuevas tendencias de financiación del terrorismo advertidas por las directivas de 2018, la protección del orden socioeconómico, las relaciones entre blanqueo y delito fiscal, los países de alto riesgo, el uso de tarjetas de prepago, las loterías y los juegos de azar electrónicos para el blanqueo, así como otros temas penales, administrativos, financieros, constitucionales, económicos, profesionales, estadísticos y tecnológicos de actualidad. Tirant lo Blanch y Salvador Vives han hecho posible ofrecer a juristas, jueces, fiscales, abogados, directivos de empresas, economistas, asesores tributarios y toda suerte de lectores el resultado de este VII Congreso que viene a agregar a la colección un volumen más.
650		7	_aDinero negro _958407
650		7	_aDelito fiscal _958257
650		0	_aBlanqueo de dinero _9118685
651		4	_aEspaña _9115342
700	1		_999 _aAbel Souto, Miguel
700	1		_927550 _aLorenzo Salgado, José Manuel
700	1		_942277 _aSánchez Stewart, Nielson
856			_uhttp://mpr.orex.es/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=cf6bcc484ff45d245aff3b4fcbbae290 _yAcceso al índice
942			_cBK _2udc
999			_c216188 _d216188