| 000 | 01102naa a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 214214 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365200999 | ||
| 999 |
_c214214 _d214214 |
||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20230228105916.0 | ||
| 008 | 200511t2020 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 100 | 1 |
_95322 _aBlanco Cordero, Isidoro |
|
| 245 | 1 |
_aBlanqueo de capitales, intercambio de información y grupos financieros _b: obligación de las sucursales o filiales de entidades de crédito pertenecientes a grupos financieros europeos de contar con la información de las posiciones de sus clientes nacionales en otras entidades del grupo _cIsidoro Blanco Cordero |
|
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 650 | 0 |
_aBlanqueo de dinero _9118685 |
|
| 650 | 7 |
_aFraude _2 _958746 |
|
| 650 | 7 |
_aActividad bancaria _2 _957428 |
|
| 650 | 7 |
_aDirectiva de la UE _2 _958417 |
|
| 650 | 7 |
_aAplicación del derecho de la UE _2 _957566 |
|
| 651 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
|
| 651 | 4 |
_aPaíses de la Unión Europea _9115358 |
|
| 773 | 0 |
_dLas Rozas, Madrid _gn. 9629 (11 de mayo de 2020) - Loc. En línea _tDiario La Ley _w213918 |
|
| 942 |
_2udc _cAREV |
||