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Portada local

VII Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero : ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2018, economía, sociedad y cultura digitales, celebrado en el salón de actos de la EGAP, Santiago de Compostela, en julio de 2019 Coordinadores, Miguel Abel Souto, José Manuel Lorenzo Salgado, Nielson Sánchez Stewart por

Series Homenajes&Congresos

Edición: 1ª ed.

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Detalles de publicación: Valencia : Tirant lo Blanch, 2020

Recursos en línea:

Acceso al índice

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 61201.

ISIS Inc. Renad Mansour, Hisham al-Hashimi por

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Foreign policy Washington (Jan. 2018), p. 8-9 - Loc. S.484-B

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Secreto profesional, asesoramiento jurídico y prevención del blanqueo de capitales Nielson Sánchez-Stewart por

Sánchez Stewart, Nielson

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

En: En: Economist & jurist Barcelona N. 191 (jun. 2015), p. 76-83

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

A vueltas con la trascendencia penal de la amnistía fiscal de 2012 José Alberto Sanz Díaz-Palacios por

Sanz Díaz-Palacios, José Alberto

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: En Revista Aranzadi Doctrinal Cizur Menor (Pamplona) N. 4 (abr. 2015), p. 47-58

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

La lucha contra el ciberblanqueo como vía para acabar con el pishing Faustino Gudín Rodríguez-Magariños por

Gudín Rodríguez-Magariños, Faustino

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: En: Revista Aranzadi doctrinal Cizur Menor (Navarra) N. 9-10 (dic. 2014), p. 261-293

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Secreto profesional de los abogados y blanqueo de capitales : la normativa de la Unión ante el TEDH : comentario a la Sentencia del TEDH Michaud c. Francia, de 6 de diciembre de 2012 Maribel González Pascual por

González Pascual, María Isabel

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: En Revista española de derecho constitucional Madrid Nº 101 (mayo-agosto 2014), p. 381-404

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

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Tráfico de drogas y delincuencia conexa Caty Vidales Rodríguez (coord.) por

Vidales Rodríguez, Catalina

Series Tirant criminología y educación social. Serie mayor

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Detalles de publicación: Valencia : Tirant lo Blanch, 2014

Recursos en línea:

Acceso al índice

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 57871.

Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales José María Peláez Martos por

Peláez Martos, José María

Edición: 2ª ed.

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Detalles de publicación: Las Rozas, Madrid : CISS, 2014

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 57744.

Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales : técnicas clásicas Rafael Gálvez Bravo por

Gálvez Bravo, Rafael

Edición: 1ª ed.

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Detalles de publicación: Barcelona : Bosch, 2014

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 57707.

Implicaciones del reglamento de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para los abogados Víctor Altimira por

Altimira, Víctor

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: En Economist & jurist Barcelona Año XXII, n. 183 (sept. 2014), p. 74-79

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

L'harmonisation des sanctions pénales dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux : quand d'UE fait du sur place Théophile Ngapa por

Ngapa, Théophile

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: En Revue de l'Union Européenne Paris Nº 579 (juin 2014), p. 370-375

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Las personas expuestas políticamente y la prevención del blanqueo de capitales Eduardo Alcalde Gutiérrez, Luis Rodríguez Soler por

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: En Información comercial española. Boletín económico Madrid Nº 3047 (en. 2014), p. 47-56

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

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Delincuencia, finanzas y globalización edición a cargo de Armando Fernández Steinko por

Fernández Steinko, Armando

Series Academia ; 35

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Detalles de publicación: Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, 2013

Recursos en línea:

Acceso al índice

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 48966.

Estafa y blanqueo de dinero a través de Internet Diego Gómez Iniesta por

Gómez Iniesta, Diego José

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: En La Ley penal Las Rozas (Madrid) Año 10, n. 105 (nov.-dic. 2013), p. 32-40

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

El régimen sancionador en la ley de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo Mónica Álvarez Fernández por

Álvarez Fernández, Mónica

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: En Civitas Revista española de derecho administrativo Madrid N. 159 (jul.-sept. 2013), p. 287-326

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

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III Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero coordinadores Miguel Abel Souto, Nielson Sánchez-Stewart por

Series Homenajes & congresos

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Detalles de publicación: Valencia : Tirant lo Blanch, 2013

Recursos en línea:

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Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 57194.

Los paraísos fiscales y el blanqueo de dinero Carlos Prat Westerlindh por

Prat Westerlindh, Carlos

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: En La Ley penal Madrid Año 10, n. 103 (jul.-ag. 2013), p. 39-50

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

El delito de blanqueo de capitales : alcance después de la reforma del art. 301 por LO 5/2010 (autoblanqueo y delito fiscal) Francisco Javier Muñoz Cuesta por

Muñoz Cuesta, Javier

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: En Revista Aranzadi doctrinal Cizur Menor (Navarra) N. 2 (mayo 2013), p. 11-19

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

La Ley 23/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregualar y el fraude a la Seguridad Social Mario Gil Villanueva por

Gil Villanueva, Mario

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: En Relaciones laborales Madrid Año 29, n. 2 (feb. 2013), p. 85.107

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

La estafa informática relevancia penal del phising Luis Fernando Huidobro por

Rey Huidobro, Luis Fernando

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: En La Ley penal Las Rozas (Madrid) Año 10, n. 101 (marzo-abr. 2013), p. 22-35

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

El blanqueo y la interferencia en la relación abogado-cliente Antonio Domínguez Puntas por

Domínguez Puntas, Antonio

Tipo de material:

Artículo

En: En Crónica tributaria Madrid N. 143 y 144 (2012)

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Sobre el concurso de delito fiscal y blanqueo de dinero Enrique Bacigalupo por

Bacigalupo, Enrique

Series Monografías

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Detalles de publicación: Cizur Menor (Navarra) : Thomson Reuters/Civitas, 2012

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 56636.

Blanqueo de capitales y evasión fiscal Covadonga Mallada Fernández por

Mallada Fernández, Covadonga

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Detalles de publicación: Valladolid : Lex Nova, 2012

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 56385.

El delito de blanqueo de capitales Isidoro Blanco Cordero ; prólogo, José Luis de la Cuesta Arzamendi por

Blanco Cordero, Isidoro

Series Grandes tratados Aranzadi

Edición: 3ª ed. (1ª ed. en esta colección)

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Detalles de publicación: Cizur Menor (Navarra) : Thomson Reuters/Aranzadi, 2012

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 56249.

Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo : aplicación a los abogados Ley 10/2010, de 28 de abril Javier Herreros por

Herreros Bastero, Javier

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

En: En: Revista Aranzadi doctrinal Cizur Menor N. 9 (en. 2012), p. 125-146

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Normas internas que debe adoptar un despacho de abogados para cumplir la normativa de prevención de blanqueo de capitales María José Rodríguez por

Rodríguez, María José

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

En: En: Economist & jurist Barcelona Año XIX, n. 156 (dic. 2011-en. 2012), p. 58-62

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

El delito fiscal y el delito de blanqueo de capitales en Alemania Daniel Martínez Egaña por

Martinez Egaña, Daniel

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

En: En: Crónica tributaria Madrid N. 141 (2011), p. 149-177

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

El delito fiscal y el delito de blanqueo en Francia Antonio Domínguez Puntas por

Domínguez Puntas, Antonio

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

En: En: Crónica tributaria Madrid N. 141 (2011), p. 73-99

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Blanqueo de capitales : su prevención y control en el marco de la crisis financiera Luis Rodríguez Saiz, Luis Rodríguez Soler por

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

En: En: Revista española de control externo Madrid Vol XIII, n. 39 (sept. 2011), p. 143-177

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

El delito imprudente de blanqueo de capitales José Mª Caballero Sánchez-Izquierdo por

Caballero Sánchez-Izquierdo, José María

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

En: En: La Ley Madrid Vol. 4 (2011), p. 1933-1935 (D-434)

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Blanqueo de capitales, presunción de inocencia y prueba indiciaria Manuel Miranda Estrampes por

Miranda Estrampes, Manuel

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

En: En: La Ley Madrid Vol. 4 (2011), p. 1930-1932 (D-433)

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Estructura del delito de blanqueo de capitales y su relación con el delito antecedente José Ramón Noreña Salto por

Noreña Salto, José Ramón

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

En: En: La Ley Madrid Vol. 4 (2011), p. 1928-1930 (D-432)

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Evolución normativa del delito de blanqueo de capitales a tenor de su tratamiento en los ámbitos internacional, comunitario y nacional José Miguel Alonso Carbajo por

Alonso Carbajo, José Miguel

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

En: En: La Ley Madrid Vol. 4 (2011), p. 1926-1928 (D- 431)

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre el régimen disciplinario en materia de blanqueo de capitales José Antonio Sánchez Garrido por

Sánchez Garrido, José Antonio

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

En: En: La Ley Madrid Vol. 4 (2011), p. 1923-1926 (D-430)

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Marco legal previsor de las infracciones administrativas en materia de blanqueo José Antonio Sánchez Garrido por

Sánchez Garrido, José Antonio

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

En: En: La Ley Madrid Vol. 4 (2011), p. 1920-1922 (D-429)

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

La persecución penal del blanqueo de dinero desde una perspectiva comparada Kai Ambos, María Laura Bohm por

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

En: En: II Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero : ponencias y conclusiones del Congreso Internacional celebrado en Barcelona en noviembre de 2010 Valencia : Tirant lo Blanch, 2011 p. 221-222. - Loc. 55.731

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Aspectos penales de la nueva Ley sobre prevención del blanqueo de capitales Isidoro Blanco Cordero por

Blanco Cordero, Isidoro

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

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Tipologías criminales de blanqueo. Técnicas de comisión Miguel Ángel Núñez Paz por

Núñez Paz, Miguel Ángel

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Normativa internacional sobre el blanqueo Juan Carlos Ferré Olivé por

Ferré Olivé, Juan Carlos

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Internacionalización del derecho penal : el ejemplo del "lavado de dinero" Kai Ambos por

Ambos, Kai

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La cuota tributaria defraudada como objeto material del delito de blanqueo de capitales Isidoro Blanco Cordero por

Blanco Cordero, Isidoro

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Expansión del derecho penal y blanqueo de capitales Jesús-María Silva Sánchez por

Silva Sánchez, Jesús María

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El comiso con particular referencia a su incidencia en el delito del blanqueo de capitales (a raíz de la reforma del Código Penal operado por L.O. 5/2010) Javier Gustavo Fernández Teruelo por

Fernández Teruelo, Javier Gustavo

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La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero Miguel Abel Souto por

Abel Souto, Miguel

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Principales novedades que introduce la Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo Santiago Milans del Bosch por

Milans del Bosch y Jordán de Urríes, Santiago

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Últimas tendencias jurisprudenciales en materia de blanqueo de capitales Luis Martínez de Salinas por

Martínez de Salinas, Luis

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Abogados y blanqueo de capitales Nielson Sánchez Stewart por

Sánchez Stewart, Nielson

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La "emancipación" del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, Eduardo A. Fabián Caparrós por

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En: En: Un derecho penal comprometido : libro homenaje al Prof. Dr. Gerardo Landrove Díaz Valencia : Tirant lo Blanch, 2011 p. 117-140 -. Loc. 55.762

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de capitales : (los nuevos tipos de blanqueo, la ampliación del comiso y su la integración del blanqueo en el modelo de responsabilidad penal de las empresas) Javier G. Fernández Teruelo por

Fernández Teruelo, Javier Gustavo

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Artículo; Formato: impreso

En: En: La Ley Madrid V. 3 (2011), p. 1559-1567 (D-256)

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El blanqueo de capitales Julio Díaz-Maroto y Villarejo por

Díaz-Maroto y Villarejo, Julio

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

En: En: Estudios sobre las reformas del Código penal : operadas por las LO 5/2010, de 22 de junio, y 3/2011, de 28 de enero Thomson Reuters/Civitas, 2011 p. 453-476 -. Loc. 55.631

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