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Régimen jurídico-penal de las criptomonedas : problemas que plantea su decomiso Juan Gallego Alférez por

Gallego Alférez, Juan

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Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Diario La Ley Ciberderecho Las Rozas, Madrid N. 98 (oct. 2025) - Loc. En línea

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El delito precedente como presupuesto objetivo del blanqueo de capitales Carlos Viader Castro por

Viader Castro, Carlos

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Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Diario La Ley Las Rozas, Madrid N. 10797 (1 de octubre de 2025) - Loc. En línea

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Los límites a la evasión fiscal en mitad del franquismo: negocios y benevolencia política en el caso Rivara (1957-1959) Enrique Faes Díaz por

Faes Díaz, Enrique

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Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Historia y política : ideas, procesos y movimientos sociales Madrid N. 53 (en.-jun. 2025), p. 199-229 - Loc. En línea

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El derecho a no autoinculparse en materia tributaria : la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Auto del Tribunal Supremo de 10 de abril de 2024 José Alberto Sanz Díaz-Palacios por

Sanz Díaz-Palacios, José Alberto

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Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Diario La Ley Las Rozas, Madrid N. 10767 (18 de julio de 2025) - Loc. En línea

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El delito de apropiación indebida : la necesidad de un nuevo esfuerzo legislativo María Luisa Silva Castaño por

Silva Castaño, María Luisa

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Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Diario La Ley Las Rozas, Madrid N. 10717 (7 de mayo de 2025) - Loc. En línea

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El caso Kiabi y Aurelie B. : una visión comparada de las grandes estafas en Francia y España Arturo Albertos Muñoz por

Albertos Muñoz, Arturo

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Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Diario La Ley Las Rozas, Madrid N. 10681 (11 de marzo de 2025) - Loc. En línea

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Modelos y resultados de los organismos territoriales contra la corrupción pública en España : ¿qué lecciones podemos aprender? = Models and results of territorial public administrations against public corruption in Spain : what lessons can we learn? Alberto Vaquero García, María Cadaval Sampedro por

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Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Revista española de la transparencia : RET Murcia N. 20 (2º semestre, jul.-dic. 2024), 31 p. - Loc. En línea

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El delito leve de distribución de moneda falsa del art. 386.3 CP Daniel González Uriel por

González Uriel, Daniel

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Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Diario La Ley Las Rozas, Madrid N. 10624 (10 de diciembre de 2024) - Loc. En línea

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La trata de seres humanos como criminalidad económica : análisis jurisprudencial Clàudia Torres Ferrer por

Torres Ferrer, Claudia

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Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Anuario de derecho penal y ciencias penales Madrid Vol. LXXVI (2023), p.371- 404 - Loc. En línea

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La responsabilidad penal de los «Wallets» y los «Exchangers» dentro del delito de blanqueo de capitales José Joaquín Taús Ballester por

Taús Ballester, José Joaquín

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Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Diario La Ley Las Rozas, Madrid N. 10346 (12 de septiembre de 2023) - Loc. En línea

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Corrupción en España

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Jueces para la democracia: información y debate Madrid N. 106 (abr. 2023), p. 5-78 - Loc. S.154

Recursos en línea:

Acceso al sumario

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El nuevo delito de «enriquecimiento ¿ilícito?» del artículo 438 bis del Código Penal María Ángeles Villegas García por

Villegas García, Mª Ángeles

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Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Diario La Ley Las Rozas, Madrid N. 10278 (3 de mayo de 2023) - Loc. En línea

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Comentarios al Auto del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2023 por el que se ratifica la declaración de rebeldía de los encausados por el «procés» Antonio Evaristo Gudín Rodríguez-Magariños por

Gudín Rodríguez-Magariños, Antonio Evaristo

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Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Diario La Ley Las Rozas, Madrid N. 10221 (3 de febrero de 2023) - Loc. En línea

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La STS 673/2021 y la revisión de la doctrina del levantamiento del velo Segismundo Álvarez Royo-Villanova por

Álvarez Royo-Villanova, Segismundo

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Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Diario La Ley Las Rozas, Madrid N. 9998 (27 de enero de 2022) - Loc. En línea

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La malversación como administración desleal de patrimonio público : nuevas perspectivas jurisprudenciales en la lucha contra la corrupción (con especial atención al Caso del Procès) Ignacio Rodríguez Fernández por

Rodríguez Fernández, Ignacio

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Diario La Ley Las Rozas, Madrid N. 9963 (1 de diciembre de 2021) - Loc. En línea

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Guía práctica sobre fiscalidad y tributación de criptomonedas Eva María Hernández Ramos por

Hernández Ramos, Eva María

Tipo de material:

Artículo; Forma literaria: No es ficción

En: Economist & jurist Barcelona n. 254 (oct. 2021), p. 48-[53] - Loc. S.287

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Opciones para combatir el fraude y blanqueo de capitales : ¿restricción o eliminación de la estimación objetiva en el IRPF? Juan Jesús Martos García por

Martos García, Juan Jesús

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: En Crónica tributaria Madrid n. 172 (2019), p. 105-156 - Loc. S.48

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Consideraciones sobre la actividad probatoria en torno a la delincuencia económica : = (Considerations on evidential issues regarding economic crime) Ana E. Carrillo del Teso por

Carrillo del Teso, Ana E

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Justicia : revista de derecho procesal Barcelona n. 2 (2º semestre 2019), p. 485-548 - Loc. S.155

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Portada local

Crímenes económicos en derecho internacional : propuesta de una nueva categoría de crímenes contra la humanidad Libia Arenal Lora por

Arenal Lora, Libia

Series Estudios

Edición: 1ª ed.

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Detalles de publicación: Cizur Menor, Navarra : Aranzadi , 2019

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 60675.

Mad Money Scott Nelson por

Nelson, Scott

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: The National Interest [Washington, DC] n. 157 (Sep-Oct. 2018), p. 47-57- Loc. S.553

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En el blanqueo ¿la sociedad es un riesgo a prevenir? : sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de enero de 2018, asunto C-676/16: Corporate Companies Miguel Ángel Sánchez Huete, Jorge Miquel Rodríguez por

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: La Ley Unión Europea : revista de actualidad jurídica de la Unión Europea Las Rozas, Madrid n. 58 (abr. 2018) - Loc. En línea

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Portada local

Prevención del blanqueo de capitales : Ley y Reglamento (actualización noviembre 2018) por

España. Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, 2010

Series Textos legales ; n. 11 (Año 2018)

Edición: 4ª ed.

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso

Detalles de publicación: Madrid : Ministerio de Hacienda : Ministerio de Economía y Empresa 2018

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 60260.

En torno al concepto del blanqueo de capitales : Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el derecho penal Daniel Fernández Bermejo por

Fernández Bermejo, Daniel

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Anuario de derecho penal y ciencias penales Madrid Tomo LXIX (2016), p. 211-276 - Loc. S.190

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Delitos económicos y sistema penal : nueva estrategia en materia de recuperación de activos de decomiso Nicolás Rodríguez García por

Rodríguez García, Nicolás

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Presupuesto y gasto público Madrid N. 82 (1-2016), p. 85-118 - Loc. S.012

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Justicia penal y corrupción : Análisis singularizado de la ineficiencia procesal Antonio del Moral García por

Moral García, Antonio del

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Prevención y tratamiento punitivo de la corrupción en la contratación pública y privada Madrid Dykinson 2016 P. 51-81 - Loc. 59100

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Criminalidad económica internacional : tendencias de política criminal en la prevención de la corrupción y delitos económicos Silvina Bacigalupo por

Bacigalupo, Silvina

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: América Latina: un nuevo contrato social Madrid Marcial Pons : Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco 2016 P. 127-153 - Loc. 59250

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Halcones y palomas : la persecución penal de la corrupción y de la delincuencia económica Nicolás González-Cuéllar Serrano por

González-Cuéllar Serrano, Nicolás

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Halcones y palomas : corrupción y delincuencia económica Madrid, Castillo de Luna, 2016 p. 507-542 - Loc. 58918

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

La delación premiada como instrumento de investigación contra la corrupción y la delincuencia económica Juan Carlos Ortiz Pradillo por

Ortiz Pradillo, Juan Carlos

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Halcones y palomas : corrupción y delincuencia económica Madrid, Castillo de Luna, 2016 p. 467-506 - Loc. 58918

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Consideraciones procesales sobre el delito de enriquecimiento ilícito Mercedes Fernández López por

Fernández López, Mercedes

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Halcones y palomas : corrupción y delincuencia económica Madrid, Castillo de Luna, 2016 p. 431-466 - Loc. 58918

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

La protección penal de los mercados de valores a través de la extraterritorialidad de la jurisdicción Jordi Gimeno Beviá por

Gimeno Beviá, Jordi

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Halcones y palomas : corrupción y delincuencia económica Madrid, Castillo de Luna, 2016 p. 327-345 - Loc. 58918

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Corrupción y derecho penal : condicionantes internacionales y reformas del código penal Ignacio Berdugo Gómez de la Torre por

Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Halcones y palomas : corrupción y delincuencia económica Madrid, Castillo de Luna, 2016 p. 53-99 - Loc. 58918

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Corrupción, globalización y derecho penal económico Juan M. Terradillos Basoco por

Terradillos Basoco, Juan

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Halcones y palomas : corrupción y delincuencia económica Madrid, Castillo de Luna, 2016 p. 15-51 - Loc. 58918

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Delitos societarios, receptación y blanqueo, financiación de partidos políticos Gonzalo Quintero Olivares por

Quintero Olivares, Gonzalo

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Compendio de la parte especial del Derecho penal Cizur Menor, Navarra, Thomson Reuters/Aranzadi, 2016 p. 269-283 - Loc. 58941

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

El decomiso como instrumento esencial para la recuperación de activos en la política criminal española del siglo XXI Nicolás Rodríguez García por

Rodríguez García, Nicolás

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Nuevos horizontes del derecho procesal : libro-homenaje al prof. Ernesto Pedraz Penalva Barcelona, Bosch, 2016 p. 911-940 - Loc. 58980

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Nuevo sistema de gestión antisoborno Marta Fernández por

Fernández García, Marta

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Revista de Aenor Madrid N. 318 (sept. 2016), p. 56-59 - Loc. S.505

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Portada local

El delito de fraude del funcionario público Andrés Benavides Schiller ; prólogo de Miguel Polaino Navarrete por

Series Bosch penal

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Detalles de publicación: Barcelona : Bosch, 2016

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 59244.

Análisis de los sujetos intervinientes en el delito de insider trading Julio César Vázquez Cañizares por

Vázquez Cañizares, Julio César

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: En Actualidad administrativa Madrid N. 6 (jun. 2016), p. 71-79

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

La Fiscalía Europea y la investigación de la criminalidad organizada y económica Mercedes Llorente Sánchez-Arjona por

Llorente Sánchez-Arjona, Mercedes

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Cooperación judicial penal en la Unión Europea : reflexiones sobre algunos aspectos de la investigación y el enjuiciamiento en el espacio europeo de justicia penal Valencia Tirant lo Blanch 2015 P. [317]-366 - Loc. 59145

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

La malversación y el nuevo delito de administración desleal en la reforma de 2015 del Código Penal español Carlos Mir Puig por

Mir Puig, Carlos

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Anuario de derecho penal y ciencias penales Madrid Tomo LXVIII (2015), p. 185-236 - Loc. S.190

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Portada local

Halcones y palomas : corrupción y delincuencia económica directores, Eduardo Demetrio Crespo, Nicolás González-Cuéllar Serrano ; coordinador, Juan Carlos Ortiz Pradillo ; autores, Miguel Abel Souto ... [et al.] por

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Detalles de publicación: Madrid : Castillo de Luna, 2016

Recursos en línea:

Acceso al índice

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 58918.

Portada local

Prevención y castigo del blanqueo de capitales : un análisis jurídico-económico Mateo G. Bermejo ; prólogo de Jesús-María Silva Sánchez por

Series Derecho penal y criminología

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Detalles de publicación: Madrid : Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2015

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 58597.

Portada local

El nuevo marco regulatorio del blanqueo de capitales Luis Manuel Lombardero Expósito por

Lombardero Expósito, Luis Manuel

Edición: 1ª ed.

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Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Detalles de publicación: Hospitalet de Llobregat, Barcelona : Bosch, 2015

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 58577.

Portada local

La reforma de los delitos económicos : la administración desleal, la apropiación indebida y las insolvencias punibles Jacobo López Barja de Quiroga por

López Barja de Quiroga, Jacobo, (1955- )

Series Monografías

Edición: 1ª ed.

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Detalles de publicación: Cizur Menor, Navarra : Thomson Reuters/Civitas, 2015

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 58563.

Portada local

Delitos socioeconómicos Vicente magro Servet por

Magro Servet, Vicente

Edición: 2ª ed.

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Detalles de publicación: Madrid : Lefebvre - El Derecho, 2015

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 58412.

La prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción : interacciones evolutivas en un derecho internacional global Francisco Jiménez García por

Jiménez García, Francisco

Series Derecho transnacional ; 12

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Detalles de publicación: Albolote, Granada : Comares, 2015

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 58147.

Portada local

La delincuencia económica : prevenir y sancionar directora, Mercedes García Arán ; autores, Mercedes García Arán ... [et al.] por

García Arán, Mercedes

Series Tirant monografías ; 944

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Detalles de publicación: Valencia : Tirant lo Blanch, 2014

Recursos en línea:

Acceso al índice

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 57827.

Prescripción de los delitos económicos : ¿cómo opera la prescripción en los delitos económicos? Miguel Ángel Morillas por

Morillas, Miguel Ángel

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Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: En Economist & jurist Madrid Nº 177 (feb. 2014), p. 78-83

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Delito societario y supervisión bancaria Ángel Paredes Mazón por

Paredes Mazón, Ángel

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: En La Ley penal Madrid Año 10, n. 104 (sept.-oct. 2013), p. 27-39

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

¿Puede cometerse delito de apropiación indebida en la disposición de cuentas en la pareja o se aplica la excusa absolutoria del art. 268 CP? Vicente Magro Servet por

Magro Servet, Vicente

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: En Revista jurídica de la Comunidad Valenciana Valencia N. 47 (2013), p. 75-83

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Delito societario y supervisión bancaria Ángel Paredes Mazón por

Paredes Mazón, Ángel

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: En La Ley penal Las Rozas (Madrid) Año 10, n. 101 (marzo-abr. 2013), p. 51-63

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