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La persecución penal del blanqueo de dinero desde una perspectiva comparada Kai Ambos, María Laura Bohm por

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

En: En: II Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero : ponencias y conclusiones del Congreso Internacional celebrado en Barcelona en noviembre de 2010 Valencia : Tirant lo Blanch, 2011 p. 221-222. - Loc. 55.731

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Aspectos penales de la nueva Ley sobre prevención del blanqueo de capitales Isidoro Blanco Cordero por

Blanco Cordero, Isidoro

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

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Tipologías criminales de blanqueo. Técnicas de comisión Miguel Ángel Núñez Paz por

Núñez Paz, Miguel Ángel

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

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Expansión del derecho penal y blanqueo de capitales Jesús-María Silva Sánchez por

Silva Sánchez, Jesús María

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

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La "emancipación" del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, Eduardo A. Fabián Caparrós por

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

En: En: Un derecho penal comprometido : libro homenaje al Prof. Dr. Gerardo Landrove Díaz Valencia : Tirant lo Blanch, 2011 p. 117-140 -. Loc. 55.762

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Los hechos que acreditan el fraude en los delitos producidos en la banca electrónica Óscar González Pla por

González Pla, Óscar

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

En: En: La prueba judicial : desafíos en las jurisdicciones civil, penal, laboral y contencioso-administrativa Madrid : La Ley, 2011 p. 431-447 .- Loc. 55.438

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El "legal privilege" como derecho fundamental en la UE y sus límites : el caso de la normativa sobre blanqueo de capitales Amedeo Barletta por

Barletta, Amedeo

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

En: En: Los derechos fundamentales en el derecho penal europeo [Madrid] : Thomson Reuters/Civitas, 2010 p. 441-452 -. Loc. 55.121

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Blanqueo de capitales : prevención y represión del fenómeno desde la perspectiva penal, mercantil, administrativa y tributaria Luis Manuel Lombardero Expósito por

Lombardero Expósito, Luis Manuel

Edición: 1ª ed

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso

Detalles de publicación: Barcelona : Bosch, 2009

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 53821.

Artículo 149.1.11ª : las competencias del Estado sobre la moneda y el sistema financiero Juan Pemán Gavín por

Pemán Gavín, Juan

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

En: En: Comentarios a la Constitución española : XXX aniversario Madrid : Fundación Wolters Kluwer, 2008 p. 2340-2346 - Loc. 53.061

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Foreign exchange intervention policy : with or without transparency? : the case of Japan Jean-Yves Gnabo & Christelle Lecourt por

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

En: En: Économie internationale Paris Nº 113 (2008-1), p. 5-34

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El derecho de acceso a los datos de carácter personal contenidos en los ficheros relativos a la prevención del blanqueo de capitales Paloma Llaneza por

Llaneza González, Paloma

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

En: En: Revista española de protección de datos Madrid N. 3 (jul.-dic. 2007), p. 263-279

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Nuevos y viejos retos económicos : el Estado providencia y el control monetario José Manuel García de la Cruz por

García de la Cruz, José Manuel

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

En: En: El Estado ante la globalización : políticas macroeconómicas : migraciones y empleo Madrid : Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2007 p. 77-95 - Loc. 50.412

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

The obstinate passion of foreign exchange professionals : technical analysis Lukas Menkhoff and Mark P. Taylor por

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

En: En: The journal of economic literature Nashville Vol. XLV, no. 4 (Dec 2007), p. 936-972

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Contratación civil en las relaciones internacionales Ana María Delgado Cordero por

Delgado Cordero, Ana María

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso

Detalles de publicación: [Granada] : Grupo Editorial Universitario, [2005]

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 48905.

El control de las concentraciones económicas : notas sobre la jurisprudencia reciente Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz por

Jiménez-Blanco, Antonio, 1957-

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

En: En: Revista andaluza de administración pública : administración de Andalucía Sevilla N. 50 (abr.-jun. 2003), p. 135-149

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Is sterilised foreign exchange intervention effective after all? an event study approach Rasmus Fatum and Michael M. Hutchison por

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Inglés En: En: The economic journal Oxford : 2003 vol. 113, no. 487, Apr., p. 390-411. - Loc. S.41

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Economía política de la estabilidad cambiaria : una perspectiva desde la teoría de los bienes públicos globales Jorge García Arias por

Series Estudios

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español

Detalles de publicación: Madrid : Consejo Económico y Social, 2002

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 44373.

Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo : (documentación preparada para la tramitación de los proyectos de Ley: (BOCG, Congreso de los Diputados, serie a, núm. 72-1 y 73-1, de 25 de marzo de 2002) Congreso de los Diputados, Secretaría General por

España Congreso de los Diputados. Secretaría General

Series Documentación ; 162

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español

Detalles de publicación: [Madrid] : Congreso de los Diputados, [2002]

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 43489.

Capital mobility, capital controls and globalization in the twenty-first century Sebastian Edwards por

Edwards, Sebastian

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Inglés En: En: The annals of the American Academy of Political and Social Science Thousand Oaks, CA : 2002 vol. 579, Jan., p. 261-270. - Loc. S.345

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Official intervention in the foreign exchange market : is it effective and if so, how does it work? Lucio Sarno and Mark P. Taylor por

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Inglés En: En: The journal of economic literature Nashville : 2001 vol. XXXIX, no. 3, Sept., p. 839-868. - Loc. S.80

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Prevención y represión del blanqueo de capitales director Javier Zaragoza Aguado por

Series Estudios de derecho judicial ; 28

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español

Detalles de publicación: Madrid : Consejo General del Poder Judicial, 2000

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 42557.

El contencioso relativo al control de cambios como paradigma de cooperación entre las jurisdicciones españolas y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas Manuel Cienfuegos Mateo por

Cienfuegos Mateo, Manuel

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Comunidad Europea Aranzadi Madrid : 1997 año XXIV, n. 6, jun., p. 37-42. - Loc. S.165

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Arbitrage-based tests of target-zone credibility : evidence from erm cross-rate options by Jose Manuel Campa and P.H. Kevin Chang por

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Inglés En: En: The American economic review Nashville : 1996 vol. 86, no. 4, Sept., p. 726-740. - Loc. S.11

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

The mexican peso crisis : causes and policy lessons

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Inglés En: En: The American economic review Nashville : 1996 vol. 86, no. 2, May, p. 164-180. - Loc. S.11

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

La Ley de régimen jurídico de control de cambios y el derecho comunitario Fiscalía General del Estado por

España. Fiscalía General del Estado

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Comunidad Europea Aranzadi Madrid : 1996 año XXIII, n. 6, jun., p. 81-84. - Loc. S.165

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

La normativa española sobre control de cambios es contraria al Tratado de Maastricht : la exigencia de autorización previa para permitir la salida de cierta cantidad de dinero del país es ilegal Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Comunidad Europea Aranzadi Madrid : 1996 año XXIII, n. 2, feb., p. 83-86. - Loc. S.165

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

La aparición de nuevos delitos monetarios : (comentario a la Sentencia de la Sala 2ª del TS de 19 de julio de 1995, de la que reproducimos los fundamentos de derecho en la sección de "jurisprudencia") Daniel Álvarez Pastor y Fernando Eguidazu Palacios por

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Comunidad Europea Aranzadi Madrid : 1996 año XXIII, n. 1, en., p. 37-44. - Loc. S.165

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Occasional interventions to target rates Karen K. Lewis por

Lewis, Karen K

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Inglés En: En: The American economic review Nashville : 1995 vol. 85, no. 4, Sept., p. 691-715. - Loc. S.11

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Control de cambios y delitos monetarios : panorama tras la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 19 de julio de 1995 Fernando Lorente Hurtado por

Lorente Hurtado, Fernando

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Noticias de la Unión Europea Valencia : 1995 año XI, n. 131, dic., p. 45-56. - Loc. S.135

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Intervención administrativa en materia de control de cambios Juan David de La Torre Sotoga por

Torre Sotoga, Juan David de la

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Información comercial española. Boletín económico Madrid : 1995 n. 2450, abr., p. 25-36. - Loc. S.200

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

The banking system and monetary control : policy forum

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Inglés En: En: The economic journal Oxford : 1994 vol. 104, no. 427, Nov., p. 1422-1459. - Loc. S.41

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

El control de cambios y las inversiones exteriores Miguel Ángel Rodríguez-Sahagún González por

Rodríguez-Sahagún González, Miguel Ángel

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Noticias de la Unión Europea Valencia : 1994 año X, n. 108, en., p. 23-55. - Loc. S.135

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Las medidas del Banco de España de septiembre y octubre de 1992 penalizando la especulación cambiaría Luis M. Linde de Castro por

Linde de Castro, Luis M

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Papeles de economía española Madrid : 1993 n. 54, p. 301-308. - Loc. S.64

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Balance del sector exterior de la economía española en 1992 Luis M. Linde de Castro por

Linde de Castro, Luis M

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Anuario internacional CIDOB Barcelona : 1992 p. 33-48. - Loc. S.237

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Does foreign-exchange intervention matter? : the portfolio effect by Kathryn M. Dominguez and Jeffrey A. Frankel por

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Inglés En: En: The American economic review Nashville : 1993 vol. 83, no. 5, Dec., p. 1356-1369. - Loc. S.11

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Proyecto de Ley sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales María del Pilar Alonso Ballesteros por

Alonso Ballesteros, María Pilar

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Actualidad financiera Madrid : 1993 n. 47, dic., p. 1061-1065. - Loc. S.225

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

La liberalización del control de cambios y la cotización de la peseta Rafael Pardo Casado por

Pardo Casado, Rafael

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Información comercial española. Boletín económico Madrid : 1993 n. 2389, nov., p. 3057-3068. - Loc. S.200

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Préstamos y avales y control de cambios Francisco Lucas Fernández por

Lucas Fernández, Francisco

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Noticias CEE Valencia : 1993 año IX, n. 100, mayo, p. 55-77

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Prevención del blanqueo de capitales : documentación preparada para la tramitación del proyecto de Ley sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales : BOCG Congreso, Serie A, nº121, de 18 de diciembre de 1992 Congreso de los Diputados, Secretaría General por

España Congreso de los Diputados. Secretaría General

Series Documentación ; 107

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español

Detalles de publicación: Madrid : Congreso de los Diputados, 1993

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 32184.

Control de cambios : régimen jurídico de las transacciones exteriores en España y en la CEE Daniel Álvarez Pastor, Fernando Eguidazu por

Series Monografías prácticas de derecho español

Edición: 8ª ed. rev. y puesta al día

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español

Detalles de publicación: Madrid : Edersa, 1993

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 32210.

L'affrontement agricole au sein du GATT Geraldine Carminatti por

Carminatti, Geraldine

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Francés En: En: Regards sur l'actualité Paris : 1992 nº 185, nov., p. 27-40

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

La réforme de la politique agricole commune Bernard Bourget por

Bourget, Bernard

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Francés En: En: Regards sur l'actualité Paris : 1992 nº 185, nov., p. 19-26

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Liberalización del control de cambios. : operaciones financieras entre residentes y no residentes Enrique Hervás Cuartero por

Hervás Cuartero, Enrique

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Impuestos Madrid : 1992 n. 13, jul., p. 17-26

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Cuentas extranjeras de residentes y no residentes Miguel Foraster Serra por

Foraster Serra, Miguel

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Noticias CEE Valencia : 1992 nº 90, julio ; p. 11-14

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

El nuevo régimen de control de cambios : liberalización de las transacciones económicas con el exterior Enrique Hervás Cuartero por

Hervás Cuartero, Enrique

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español

Detalles de publicación: Madrid : Castro, 1992

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 31463.

El sistema español de control de cambios Daniel Álvarez Pastor por

Álvarez Pastor, Daniel

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Papeles de economía española Madrid : 1992 nº 38 ; p. 7-29

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Filiales y sucursales y control de cambios Francisco Lucas Fernández por

Lucas Fernández, Francisco

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Revista de derecho privado Madrid : 1991 octubre ; p. 795-826

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

La unidad de cuenta en los grupos de empresas José J. Alcarria ... [et al.] por

Alcarria, José J

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Revista española de financiación y contabilidad Madrid : 1991 nº 68, julio-septiembre ; p. 685-711

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Los préstamos y créditos en divisas Luis Jorquera García por

Jorquera García, Luis

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Nuevas entidades, figuras contractuales y garantías en el mercado financiero : [jornadas celebradas en Madrid, en 1988] Madrid : Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio , 1990 p. 351-430. - Sign. 29.035

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Los avales y garantías en el régimen jurídico de control de cambios español y transposición del derecho comunitario europeo Vicente Sánchez Murillo por

Sánchez Murillo, Vicente

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Idioma: Español En: En: Revista de estudios e investigación de las Comunidades Europeas Madrid : 1989 nº 9, mayo-junio ; p. 361-380

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