Su búsqueda retornó 65 resultados.

La estigmatización del compliance officer frente a la responsabilidad civil en la prevención de blanqueo de capitales = The stigmatization of the compliance officer in the face of civil liability in the prevention of money laundering Joel Harry Clavijo Suntura por

Clavijo Suntura, Joel Harry

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Actualidad civil Madrid N. 10 (oct. 2025) - Loc. En línea

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Régimen jurídico-penal de las criptomonedas : problemas que plantea su decomiso Juan Gallego Alférez por

Gallego Alférez, Juan

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Diario La Ley Ciberderecho Las Rozas, Madrid N. 98 (oct. 2025) - Loc. En línea

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

El delito precedente como presupuesto objetivo del blanqueo de capitales Carlos Viader Castro por

Viader Castro, Carlos

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Diario La Ley Las Rozas, Madrid N. 10797 (1 de octubre de 2025) - Loc. En línea

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Las medidas reforzadas de diligencia debida para la prevención del blanqueo de capitales Maria Lourdes Soto Rodriguez por

Soto rodríguez, María Lourdes

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Diario La Ley Las Rozas, Madrid N. 10723 (15 de mayo de 2025) - Loc. En línea

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

El juego online en España : cómo mantenerse en el lado correcto de la Ley Elisa Lorenzo, Rodrigo Díaz-Jares por

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Diario La Ley Las Rozas, Madrid N. 10717 (7 de mayo de 2025) - Loc. En línea

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

El blanqueo de la corrupción y las inmunidades internacionales : el peso del derecho consuetudinario Amparo Martínez Guerra por

Martínez Guerra, Amparo

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Anuario de derecho penal y ciencias penales Madrid Vol. LXXVII (2024), p. 207-253 - Loc. En línea

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Acechando al titular real que se esconde tras una estructura jurídica : breve recorrido normativo sobre la obligatoriedad de identificar su identidad Conchita Cornejo García por

Cornejo García, Conchita

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Diario La Ley Las Rozas, Madrid N. 10580 (3 de octubre de 2024) - Loc. En línea

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

El arrendamiento de bienes inmuebles como prestación de servicios a efectos de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Ana María Vicario Pérez : Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Primera, de 18 de abril de 2024, asunto C-22/23: Citadeles nekustamie īpašumi SIA por

Vicario Pérez, Ana María

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: La Ley Unión Europea : revista de actualidad jurídica de la Unión Europea Las Rozas, Madrid N. 126 (jun. 2024) - Loc. En línea

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

La compliance à l'heure des élections européennes Julien Briot-Hadar... [et al.] por

Briot-Hadar, Julien‏

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Revue de l'Union Européenne Paris N. 679 (juin 2024), p. 354-372 - Loc. S.304

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Impacto de la Propuesta de Reglamento de prevención de blanqueo de capitales en las transacciones con criptoactivos : ¿el fin de las «wallet» sin custodia y de las transacciones «crypto» anónimas? Ihor Fetsyak Senkiv por

Fetsyak Senkiv, Ihor

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Diario La Ley Las Rozas, Madrid N. 10487 (17 de abril de 2024) - Loc. En línea

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Hacia la creación de una nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (ALBC) (13 diciembre 2023)

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: La Ley Unión Europea : revista de actualidad jurídica de la Unión Europea Las Rozas, Madrid N. 123 (marzo 2024) - Loc. En línea

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Hacia unas normas más estrictas en la lucha contra el blanqueo de capitales (18 enero 2024)

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: La Ley Unión Europea : revista de actualidad jurídica de la Unión Europea Las Rozas, Madrid N. 122 (feb. 2024) - Loc. En línea

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Ciberblanqueo de capitales : el especial caso de los activos virtuales old wine in new bottles? Ayelén Anzola por

Anzola, Ayelén

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Desafíos en la lucha contra la corrupción : gestión de riesgos y paradigmas globales A Coruña : Colex , 2023 p. 111-126 - Loc. 62584

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

La trata de seres humanos como criminalidad económica : análisis jurisprudencial Clàudia Torres Ferrer por

Torres Ferrer, Claudia

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Anuario de derecho penal y ciencias penales Madrid Vol. LXXVI (2023), p.371- 404 - Loc. En línea

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

La compliance : un droit au coeur du droit communautaire

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Revue de l'Union Européenne Paris N. 673 (déc. 2023), p. 596-639 - Loc. S.304

Recursos en línea:

Acceso al sumario

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

La responsabilidad penal de los «Wallets» y los «Exchangers» dentro del delito de blanqueo de capitales José Joaquín Taús Ballester por

Taús Ballester, José Joaquín

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Diario La Ley Las Rozas, Madrid N. 10346 (12 de septiembre de 2023) - Loc. En línea

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo : deberes de diligencia debida de los bancos con respecto a sus clientes y sus transacciones : sentencia del Tribunal de Justicia 2 de marzo de 2023, asunto C-78/21 = Use of the financial system for money laundering or terrorist financing : banks' due diligence duties with respect to their customers and their transactions Alberto J. Tapia Hermida por

Tapia Hermida, Alberto Javier

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: La Ley Unión Europea : revista de actualidad jurídica de la Unión Europea Las Rozas, Madrid N. 115 (jun. 2023) - Loc. En línea

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Un comentario de urgencia a la Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales José León Alapont por

León Alapont, José

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Diario La Ley Las Rozas, Madrid N. 10123 (5 de septiembre de 2022) - Loc. En línea

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Tensiones utópicas y distópicas en el proceso de integración de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo : de repente el acuerdo de comercio y de cooperación con el Reino Unido = Utopian and dystopian tensions in the process of integration of the fight against money laundering and terrorism financing. Suddenly EU-UK trade and cooperation agreement Francisco Jiménez García por

Jiménez García, Francisco

Tipo de material:

Artículo; Forma literaria: No es ficción

En: Revista Española de Derecho Europeo Madrid Nueva época, n. 78-79 (abr.-sept. 2021), p. 53-96 - Loc. S.455

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

El papel de la administración tributaria en la lucha contra el blanqueo de capitales

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Diario La Ley Las Rozas, Madrid N. 9894 (19 de julio de 2021) - Loc. En línea

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

L'échange d'informations financières au service de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme Alexandre Met-Domestici por

Met-Domestici, Alexandre

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Revue de l'Union Européenne Paris N. 647 (avr. 2021), p. 230-239 - Loc. S.304

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Youtubers, gamer, influencers y el concepto de residencia fiscal María Benito Bella por

Benito Bella, María

Tipo de material:

Artículo; Forma literaria: No es ficción

En: Economist & jurist Barcelona n. 248 (marzo 2021), p. 34-37 - Loc. S.287

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Monedas virtuales y la normativa sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo Teresa Ruano Mochales por

Ruano Mochales, Teresa

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Diario La Ley Las Rozas, Madrid n. 9745 (27 de noviembre de 2020) - Loc. En línea

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Portada local

VII Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero : ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2018, economía, sociedad y cultura digitales, celebrado en el salón de actos de la EGAP, Santiago de Compostela, en julio de 2019 Coordinadores, Miguel Abel Souto, José Manuel Lorenzo Salgado, Nielson Sánchez Stewart por

Series Homenajes&Congresos

Edición: 1ª ed.

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Detalles de publicación: Valencia : Tirant lo Blanch, 2020

Recursos en línea:

Acceso al índice

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 61201.

Incumplimiento de Rumanía e Irlanda por falta de transposición o de comunicación de las medidas de utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: La Ley Unión Europea : revista de actualidad jurídica de la Unión Europea Las Rozas, Madrid n. 84 (sept. 2020) - Loc. En línea

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Blanqueo de capitales, intercambio de información y grupos financieros : obligación de las sucursales o filiales de entidades de crédito pertenecientes a grupos financieros europeos de contar con la información de las posiciones de sus clientes nacionales en otras entidades del grupo Isidoro Blanco Cordero por

Blanco Cordero, Isidoro

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Diario La Ley Las Rozas, Madrid n. 9629 (11 de mayo de 2020) - Loc. En línea

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Portada local

Estrategia nacional contra el crimen organizado y la delincuencia grave 2019-2023 : la seguridad es un proyecto común en el proceso de elaboración han participado: Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda, Ministerio del Interior, Ministerio de Economía y Empresa, Fiscalía General del Estado y Departamento de Seguridad Nacional por

Tipo de material:

Texto; Forma literaria: No es ficción

Detalles de publicación: Madrid : Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad , 2019

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 61790.

Opciones para combatir el fraude y blanqueo de capitales : ¿restricción o eliminación de la estimación objetiva en el IRPF? Juan Jesús Martos García por

Martos García, Juan Jesús

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: En Crónica tributaria Madrid n. 172 (2019), p. 105-156 - Loc. S.48

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Portada local

Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023 [Recurso electrónico] : la seguridad es un proyecto común Presidencia del Gobierno

Tipo de material:

Texto; Formato: electrónico ; Forma literaria: No es ficción

Detalles de publicación: Madrid : Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad , 2019

Recursos en línea:

DESCARGAR DOCUMENTO

Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia: No se presta (1)Signatura topográfica: En línea.

Consideraciones sobre la actividad probatoria en torno a la delincuencia económica : = (Considerations on evidential issues regarding economic crime) Ana E. Carrillo del Teso por

Carrillo del Teso, Ana E

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Justicia : revista de derecho procesal Barcelona n. 2 (2º semestre 2019), p. 485-548 - Loc. S.155

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Obligaciones de los despachos de abogados para la prevención del blanqueo de capitales María Luisa de Alarcón, Jordi Roca, Zoe Tato por

Alarcón, María Luisa de

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Economist & jurist Barcelona n. 232 (jul.-ag. 2019), p. 62-69 - Loc. S.287

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Revisiting money-laundering legislation in Zimbabwe and the role of international organisations Prosper Maguchu por

Maguchu, Prosper

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: African security review Pretoria, South Africa Vol. 27, n. 3-4 (Sept.-Nov. 2018), p. 278-290 - Loc. S.557

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

En el blanqueo ¿la sociedad es un riesgo a prevenir? : sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de enero de 2018, asunto C-676/16: Corporate Companies Miguel Ángel Sánchez Huete, Jorge Miquel Rodríguez por

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: La Ley Unión Europea : revista de actualidad jurídica de la Unión Europea Las Rozas, Madrid n. 58 (abr. 2018) - Loc. En línea

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Portada local

Prevención del blanqueo de capitales : Ley y Reglamento (actualización noviembre 2018) por

España. Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, 2010

Series Textos legales ; n. 11 (Año 2018)

Edición: 4ª ed.

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso

Detalles de publicación: Madrid : Ministerio de Hacienda : Ministerio de Economía y Empresa 2018

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 60260.

Las causas de la transparencia financiera en España : ¿fortaleza democrática o coyuntura crítica? = The causes of financial transparency in Spain: democratic strenght or critical juncture? Aitor Pérez por

Pérez, Aitor

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Revista de estudios políticos Madrid N. 179 (en.-marzo 2018), p. 231-265 - Loc. S.014

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Portada local

Blanqueo de capitales y corrupción : interacciones para su erradicación desde el Derecho Internacional y los sistemas nacionales = Money laundering and corruption : interactions between international Law and national systems for their eradication Francisco Jiménez García, Julia Ropero Carrasco (directores) ; Antonio Pastor Palomar (coordinador) por

Series Estudios

Edición: 1ª ed.

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

Detalles de publicación: Cizur Menor, Navarra : Thomson Reuters/Aranzadi, 2017

Recursos en línea:

Acceso al índice

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 59797.

El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia Ricardo de Mosteyrín Sampalo por

Mosteyrín Sampalo, Ricardo de

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Anuario de derecho penal y ciencias penales Madrid Tomo LXIX (2016), p. 375-407 - Loc. S.190

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

En torno al concepto del blanqueo de capitales : Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el derecho penal Daniel Fernández Bermejo por

Fernández Bermejo, Daniel

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Anuario de derecho penal y ciencias penales Madrid Tomo LXIX (2016), p. 211-276 - Loc. S.190

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Dilemas en el diseño de una estrategia efectiva en la recuperación de activos procedentes de la corrupción Nicolás Rodríguez García por

Rodríguez García, Nicolás

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Corrupción y desarrollo Valencia Tirant lo Blanch 2017 P. [353]-392 - Loc. 59453

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Blanqueo de capitales, enriquecimiento ilícito y decomiso de bienes : debate sobre la presunción de inocencia Eduardo A. Fabián Caparrós por

Fabián Caparrós, Eduardo A

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Corrupción y desarrollo Valencia Tirant lo Blanch 2017 P. [322]-352 - Loc. 59453

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

¿Remesas para el desarrollo o transferencias ilícitas? Fernando Rodríguez López por

Rodríguez López, Fernando

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Corrupción y desarrollo Valencia Tirant lo Blanch 2017 P. [73]-99 - Loc. 59453

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

La regularización en el delito contra la Hacienda Pública : luces y sombras de las reformas legales Fernando Bertrán Girón por

Bertrán Girón, Fernando

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 339-366 - Loc. 59232

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Algunas consideraciones sobre la tipificación y el objeto material del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos alemán y español María José Sánchez Robert por

Sánchez Robert, María José

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 287-336 - Loc. 59232

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

El bien jurídico protegido por el delito de blanqueo de capitales Javier Cortés García por

Cortés García, Javier

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 241-286 - Loc. 59232

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Vinculación entre protección de datos de carácter personal y prevención de blanqueo de capitales Manuel Peña Zafra por

Peña Zafra, Manuel

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 227-239 - Loc. 59232

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Principales novedades de la cuarta directiva sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Silvia de Andrés Pérez por

Andrés Pérez, Silvia de

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 213-226 - Loc. 59232

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Reflexiones sobre el delito fiscal como antecedente del de blanqueo de capitales Carmen Almagro Martín por

Almagro Martín, Carmen

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 173-212 - Loc. 59232

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Incrementos no justificados de patrimonio desde el punto fiscal y del blanqueo de capitales Miguel Ángel Torres Segura por

Torres Segura, Miguel Ángel

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 123-157 - Loc. 59232

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Secreto profesional, asesoramiento jurídico y prevención del blanqueo de capitales Nielson Sánchez Stewart por

Sánchez Stewart, Nielson

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 105-122 - Loc. 59232

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

La prevención del blanqueo de capitales y el "legal compliance" Jaime Aneiros Pereira por

Aneiros Pereira, Jaime

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 61-104 - Loc. 59232

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

¿No encuentras lo que estás buscando?

Hacer una sugerencia de compra

Catálogo Biblioteca Central

Refinar su búsqueda

Disponibilidad

Materia

Autores

Tipos de ítem

Ubicaciones

Lugares

Series

Bibliotecas depositarias

Bibliotecas de origen

Idiomas

Su búsqueda retornó 65 resultados.

Catálogo Biblioteca Central

Refinar su búsqueda

Disponibilidad

Materia

Autores

Tipos de ítem

Ubicaciones

Lugares

Series

Bibliotecas depositarias

Bibliotecas de origen

Idiomas

Su búsqueda retornó 65 resultados.

Listas públicas