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Las medidas reforzadas de diligencia debida para la prevención del blanqueo de capitales Maria Lourdes Soto Rodriguez por

Soto rodríguez, María Lourdes

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Diario La Ley Las Rozas, Madrid N. 10723 (15 de mayo de 2025) - Loc. En línea

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Portada local

Prevención del blanqueo de capitales : Ley y Reglamento (actualización noviembre 2018) por

España. Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, 2010

Series Textos legales ; n. 11 (Año 2018)

Edición: 4ª ed.

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso

Detalles de publicación: Madrid : Ministerio de Hacienda : Ministerio de Economía y Empresa 2018

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1)Signatura topográfica: 60260.

Vinculación entre protección de datos de carácter personal y prevención de blanqueo de capitales Manuel Peña Zafra por

Peña Zafra, Manuel

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 227-239 - Loc. 59232

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El régimen sancionador en la ley de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo Mónica Álvarez Fernández por

Álvarez Fernández, Mónica

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción

En: En Civitas Revista española de derecho administrativo Madrid N. 159 (jul.-sept. 2013), p. 287-326

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1).

Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo : aplicación a los abogados Ley 10/2010, de 28 de abril Javier Herreros por

Herreros Bastero, Javier

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

En: En: Revista Aranzadi doctrinal Cizur Menor N. 9 (en. 2012), p. 125-146

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Aspectos penales de la nueva Ley sobre prevención del blanqueo de capitales Isidoro Blanco Cordero por

Blanco Cordero, Isidoro

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

En: En: II Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero : ponencias y conclusiones del Congreso Internacional celebrado en Barcelona en noviembre de 2010 Valencia : Tirant lo Blanch, 2011 p. 219-220. - Loc. 55.731

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Principales novedades que introduce la Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo Santiago Milans del Bosch por

Milans del Bosch y Jordán de Urríes, Santiago

Tipo de material:

Artículo; Formato: impreso

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