TY  - GEN
AU  - Tapia Hermida,Alberto Javier
TI  - Utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo: : deberes de diligencia debida de los bancos con respecto a sus clientes y sus transacciones : sentencia del Tribunal de Justicia 2 de marzo de 2023, asunto C-78/21 = Use of the financial system for money laundering or terrorist financing : banks' due diligence duties with respect to their customers and their transactions
KW  - Blanqueo de dinero
KW  - Financiación
KW  - Terrorismo
KW  - Actividad bancaria
KW  - Proceso prejudicial
KW  - Sentencia
KW  - Jurisprudencia comentada
N1  - Incluye referencias bibliográficas
ER  -