TY  - GEN
AU  - Blanco Cordero,Isidoro
TI  - Blanqueo de capitales, intercambio de información y grupos financieros: : obligación de las sucursales o filiales de entidades de crédito pertenecientes a grupos financieros europeos de contar con la información de las posiciones de sus clientes nacionales en otras entidades del grupo
KW  - Blanqueo de dinero
KW  - Fraude
KW  - Actividad bancaria
KW  - Directiva de la UE
KW  - Aplicación del derecho de la UE
KW  - España
KW  - Países de la Unión Europea
N1  - Incluye referencias bibliográficas
ER  -