TY  - BOOK
AU  - Lombardero Expósito,Luis Manuel
TI  - El nuevo marco regulatorio del blanqueo de capitales
SN  - 978-84-9790-065-9
PY  - 2015///
CY  - Hospitalet de Llobregat, Barcelona
PB  - Bosch
KW  - Blanqueo de dinero
KW  - Evasión de capitales
KW  - Delito económico
KW  - Delito fiscal
N1  - "Incluye las últimas novedades en materia penal, administrativa y normativa europea (4ª directiva)"--portada; Incluye repertorio jurisprudencial y glosario de términos; Bibliografía: p. [487]-499
N2  - Encontramos en esta obra el actual marco normativo del blanqueo de capitales, así como sus antecedentes legislativos. Incluye, además, la normativa europea recién aprobada (la 4ª directiva, entre otras), que si bien es ya Derecho vigente, aun no está traspuesta al Derecho nacional. Para ello se ha seguido como guía la amplia jurisprudencia sobre la materia, especialmente la procedente del TS y del TC. No evita este libro tampoco el análisis de esos fenómenos que se entrecruzan tantas y tantas veces con el blanqueo, apareciendo al final como una maraña inextricable: paraísos fiscales, operativas, hawala, intercambio de información, recuperación de activos... No puede entenderse realmente el blanqueo de capitales sin conocer todas sus derivadas.
ER  -