Utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (Registro nro. 225255)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01281naa a22002537a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 225255 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | ES-MaBCM |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20241211072640.0 |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA | |
| campo de control de longitud fija | 230704s2023 sp ||||| |||| 00| 0 spa d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (OCoLC)1396555882 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro transcriptor | ES-MaBCM |
| 100 1# - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL - NOMBRE DE PERSONA | |
| 9 (RLIN) | 45748 |
| Nombre de persona | Tapia Hermida, Alberto Javier |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo |
| Resto del título | : deberes de diligencia debida de los bancos con respecto a sus clientes y sus transacciones : sentencia del Tribunal de Justicia 2 de marzo de 2023, asunto C-78/21 = Use of the financial system for money laundering or terrorist financing : banks' due diligence duties with respect to their customers and their transactions |
| Mención de responsabilidad etc. | Alberto J. Tapia Hermida |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía etc. | Incluye referencias bibliográficas |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 118685 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Blanqueo de dinero |
| 650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Financiación |
| Fuente del encabezamiento o término | |
| 9 (RLIN) | 58712 |
| 650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Terrorismo |
| Fuente del encabezamiento o término | |
| 9 (RLIN) | 60444 |
| 650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 57428 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Actividad bancaria |
| 650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 59907 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Proceso prejudicial |
| 650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Sentencia |
| Fuente del encabezamiento o término | |
| 9 (RLIN) | 60230 |
| 655 #4 - TÉRMINO DE INDIZACIÓN--GÉNERO/FORMA | |
| 9 (RLIN) | 115337 |
| Datos o término principal de género/forma | Jurisprudencia comentada |
| 773 0# - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE | |
| Lugar editor y fecha de publicación | Las Rozas, Madrid |
| Parte(s) relacionada(s) | N. 115 (jun. 2023) - Loc. En línea |
| Título | La Ley Unión Europea : revista de actualidad jurídica de la Unión Europea |
| Número de control del registro relacionado | 214426 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Universal Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Artículos de revistas |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Decimal Classification | Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia | Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia | Sala | 04/07/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | Artículos de revistas |