Buscando patrones
Pedrosa del Pino, Jerónimo
Buscando patrones Jerónimo Pedrosa del Pino
El texto analiza cómo el crimen económico y el blanqueo de capitales han evolucionado junto con la tecnología financiera y la inteligencia artificial, obligando a cambiar también las respuestas institucionales y judiciales. Partiendo de la crisis de 2008 y el nacimiento de Bitcoin como sistema descentralizado, describe el auge de la «banca en la sombra», los criptoactivos y el uso criminal de la IA. Se presenta la creación de la agencia europea AMLA (Authority for Anti-Money Laundering [Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales en español]) como nuevo pilar supervisor. Para terminar, se plantea qué puede hacer un juez instructor español: apoyarse en fuerzas policiales y cooperación internacional, encargarse de pericias técnicas avanzadas y formarse en derecho e IA para «buscar patrones de comportamiento» delictivo en un entorno de datos dispersos.
Delito económico Blanqueo de dinero Moneda virtual Inteligencia artificial Institución comunitaria Juez Juzgado de instrucción
Buscando patrones Jerónimo Pedrosa del Pino
El texto analiza cómo el crimen económico y el blanqueo de capitales han evolucionado junto con la tecnología financiera y la inteligencia artificial, obligando a cambiar también las respuestas institucionales y judiciales. Partiendo de la crisis de 2008 y el nacimiento de Bitcoin como sistema descentralizado, describe el auge de la «banca en la sombra», los criptoactivos y el uso criminal de la IA. Se presenta la creación de la agencia europea AMLA (Authority for Anti-Money Laundering [Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales en español]) como nuevo pilar supervisor. Para terminar, se plantea qué puede hacer un juez instructor español: apoyarse en fuerzas policiales y cooperación internacional, encargarse de pericias técnicas avanzadas y formarse en derecho e IA para «buscar patrones de comportamiento» delictivo en un entorno de datos dispersos.
Delito económico Blanqueo de dinero Moneda virtual Inteligencia artificial Institución comunitaria Juez Juzgado de instrucción