Blanqueo de capitales, intercambio de información y grupos financieros : obligación de las sucursales o filiales de entidades de crédito pertenecientes a grupos financieros europeos de contar con la información de las posiciones de sus clientes nacionales en otras entidades del grupo
Blanco Cordero, Isidoro
Blanqueo de capitales, intercambio de información y grupos financieros : obligación de las sucursales o filiales de entidades de crédito pertenecientes a grupos financieros europeos de contar con la información de las posiciones de sus clientes nacionales en otras entidades del grupo Isidoro Blanco Cordero
Incluye referencias bibliográficas
Blanqueo de dinero Fraude Actividad bancaria Directiva de la UE Aplicación del derecho de la UE
España Países de la Unión Europea
Blanqueo de capitales, intercambio de información y grupos financieros : obligación de las sucursales o filiales de entidades de crédito pertenecientes a grupos financieros europeos de contar con la información de las posiciones de sus clientes nacionales en otras entidades del grupo Isidoro Blanco Cordero
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