Blanqueo de capitales : prevención y represión del fenómeno desde la perspectiva penal, mercantil, administrativa y tributaria
Lombardero Expósito, Luis Manuel
Blanqueo de capitales : prevención y represión del fenómeno desde la perspectiva penal, mercantil, administrativa y tributaria Luis Manuel Lombardero Expósito .--1ª ed .-- Barcelona : Bosch, 2009 .-- 412 p. 24 cm
Incluye anexos: I. Anteproyecto de Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo -- II. REpertorio jurisprudencial -- III. Glosario -- IV. Prácticas internas bancarias -- V. Legislación foránea de prevención y represión del blanqueo de capitales -- VI. Páginas de Internet consultadas
Bibliografía: p. [365]-376
978-84-9790-500-8
343.359(460) 343.359(4-672 UE)
Dinero negro Delito fiscal Control de cambios Mercado financiero Unión Europea
España
Blanqueo de capitales : prevención y represión del fenómeno desde la perspectiva penal, mercantil, administrativa y tributaria Luis Manuel Lombardero Expósito .--1ª ed .-- Barcelona : Bosch, 2009 .-- 412 p. 24 cm
Incluye anexos: I. Anteproyecto de Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo -- II. REpertorio jurisprudencial -- III. Glosario -- IV. Prácticas internas bancarias -- V. Legislación foránea de prevención y represión del blanqueo de capitales -- VI. Páginas de Internet consultadas
Bibliografía: p. [365]-376
978-84-9790-500-8
343.359(460) 343.359(4-672 UE)
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