Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales directora, Carmen Almagro Martín ; Carmen Almagro Martín... [et al.] ; prólogo, Adolfo Martín Jiménez
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TextoSeries Grandes tratados Aranzadi ; 842Analíticas: Mostrar analíticasDetalles de publicación: Cizur Menor, Navarra : Thomson Reuters/Aranzadi, 2016Edición: 1ª edDescripción: 876 p. ; 25 cmISBN: - 978-84-9135-499-4
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| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 59232 | Disponible | 1071540 |
Incluye referencias bibliográficas
El problema del Fraude Fiscal y el Blanqueo de Capitales es una materia que suscita en nuestros días un profundo interés no solo en foros económicos o jurídicos, si no que ha trascendido a nivel político y por tanto, social. El descubrimiento de nuevas vías para sortear la aplicación de las normas jurídicas que regulan estas conductas no parece tener fin. En esta obra se analizan distintas medidas que se han adoptado para poner coto a tales comportamientos, todo ello desde una perspectiva multidisplinar, lo que redunda en la visión global que de estos fenómenos ofrece la obra. Contiene una abundante alusión a la bibliografía más reciente en la materia así como continuas referencias a la doctrina administrativa, jurisprudencial y científica sobre la misma; todo ello desde un espíritu crítico-contructivo, destacando los aciertos y errores de la normativa vigente con propuestas de lege ferenda que, sin duda, podrían contribuir a la mejora de la misma.
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Fases en la evolución del fraude fiscal (elusivo, competitivo y agresivo) : El fraude de carrusel en IVA Andrés Rodríguez Vegazo por
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En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 453-493 - Loc. 59232 Artículo; Formato:
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Hacia una norma general antiabuso en el marco del derecho europeo Carlos Diéguez Nieto por
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En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 429-452 - Loc. 59232 Artículo; Formato:
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La obligatoriedad de la cooperación en la lucha contra el fraude fiscal a nivel internacional Carlos María López Espadafor por
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En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 413-428 - Loc. 59232 Artículo; Formato:
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Naturaleza y alcance del procedimiento de inspección tributaria y sus repercusiones con el delito y el proceso penal Juan López Martínez por
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En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 367-411 - Loc. 59232 Artículo; Formato:
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La regularización en el delito contra la Hacienda Pública : luces y sombras de las reformas legales Fernando Bertrán Girón por
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En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 339-366 - Loc. 59232 Artículo; Formato:
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Algunas consideraciones sobre la tipificación y el objeto material del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos alemán y español María José Sánchez Robert por
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En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 287-336 - Loc. 59232 Artículo; Formato:
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El bien jurídico protegido por el delito de blanqueo de capitales Javier Cortés García por
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En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 241-286 - Loc. 59232 Artículo; Formato:
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Vinculación entre protección de datos de carácter personal y prevención de blanqueo de capitales Manuel Peña Zafra por
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En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 227-239 - Loc. 59232 Artículo; Formato:
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Principales novedades de la cuarta directiva sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Silvia de Andrés Pérez por
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En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 213-226 - Loc. 59232 Artículo; Formato:
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Reflexiones sobre el delito fiscal como antecedente del de blanqueo de capitales Carmen Almagro Martín por
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En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 173-212 - Loc. 59232 Artículo; Formato:
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El nuevo régimen del decomiso en el Código Penal tras la reforma de la LO 1/2015, de 30 de marzo Juan Carlos Cuenca Sánchez por
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En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 159-172 - Loc. 59232 Artículo; Formato:
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Incrementos no justificados de patrimonio desde el punto fiscal y del blanqueo de capitales Miguel Ángel Torres Segura por
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En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 123-157 - Loc. 59232 Artículo; Formato:
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Secreto profesional, asesoramiento jurídico y prevención del blanqueo de capitales Nielson Sánchez Stewart por
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En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 105-122 - Loc. 59232 Artículo; Formato:
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La prevención del blanqueo de capitales y el "legal compliance" Jaime Aneiros Pereira por
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En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 61-104 - Loc. 59232 Artículo; Formato:
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Autoría y participación en el delito de blanqueo de capitales Lorenzo del Río Fernández por
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En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 35-59 - Loc. 59232 Artículo; Formato:
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Medidas jurídico-políticas para la erradicación del fraude en materia de prestaciones de Seguridad Social Luis Ángel Triguero Martínez por
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En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 853-876 - Loc. 59232 Artículo; Formato:
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La lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social David Fernández Avilés por
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En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 817-852 - Loc. 59232 Artículo; Formato:
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Las obligaciones de información como mecanismo contra el fraude fiscal : análisis del deber de comunicar los cobros efectuados mediante terjetas de crédito o débito Irene Rovira Ferrer por
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En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 801-816 - Loc. 59232 Artículo; Formato:
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El procedimiento tributario por delito fiscal : Una revisión histórica del traslado del tanto de culpa José Luis Martí Angulo por
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En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 755-800 - Loc. 59232 Artículo; Formato:
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La estrategia de la Unión Europea en la lucha contra el fraude fiscal Margarita Navarro Pabsdorf, Eduardo Cuenca García por
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En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 731-754 - Loc. 59232 Artículo; Formato:
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La lucha contra el fraude fiscal en España y en América Latina José María Pérez Zúñiga por
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En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 701-730 - Loc. 59232 Artículo; Formato:
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La nueva infracción introducida para sancionar los actos en fraude a la Ley Tributaria María del Carmen Morón Pérez por
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En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 673-700 - Loc. 59232 Artículo; Formato:
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Acerca del derecho a no autoinculparse en el ámbito tributario : Aproximación a las principales cuestiones problemáticas Daniel Casas Agudo por
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En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 651-671 - Loc. 59232 Artículo; Formato:
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La educación cívico-tributaria y la lucha contra el fraude fiscal : aspectos morales Francisco García-Fresneda Gea por
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En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 617-649 - Loc. 59232 Artículo; Formato:
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Las relaciones entre las infracciones administrativas y penales tras las reformas del Código Penal y de la Ley General Tributaria Luis Mochón López por
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En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 587-615 - Loc. 59232 Artículo; Formato:
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La expansión internacional de la empresa y las normas antielusión en el Impuesto sobre Sociedades María Jesús García-Torres Fernández por
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En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 551-585 - Loc. 59232 Artículo; Formato:
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Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios : El informe país por país Rosario Pallarés Rodríguez por
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En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 529-549 - Loc. 59232 Artículo; Formato:
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La declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero : ¿el fin justifica los medios? Germán González Sánchez por
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En: Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales Cizur Menor, Navarra Thomson Reuters/Aranzadi 2016 P. 495-528 - Loc. 59232 Artículo; Formato:
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